최은영 단속국장, "거래플랫폼 자금세탁 단속 중"

 

최근 가상화폐와 관련 범죄가 증가하면서 미국 사법당국이 거래 플랫폼을 상대로 자금세탁 등 불법행위에 연루됐는지를 엄중히 단속하고 있다고 파이낸셜타임스가 보도했다.

미국 법무부 국가 가상화폐 단속국(NCET)의 최은영 국장은 가상화폐 거래와 관련해 범죄 행각을 벌였거나 범죄 행위를 방조한 업체들을 자세히 들여다보고 있다고 말했다.

앞서 미국 법무부는 지난해 초 가상화폐 및 기타 디지털 자산의 악용을 식별·제거하기 위한 국가 가상화폐 단속국을 신설하고 한국계인 최은영 국장을 초대 국장으로 임명했다.

최 국장은 특별 요주의 대상으로 가상화폐 '믹서'와 '텀블러' 기능을 제공하는 가상자산 거래소를 지목했다.

믹서는 가상화폐를 쪼개 누가 전송했는지 알 수 없도록 만드는 기술로, 자금세탁 목적으로 많이 활용된다. 텀블러라고도 불린다.

최 국장은 "이들 기능을 제공하는 거래소들은 다른 범죄 행위자들이 쉽게 범죄수익을 올릴 수 있게 하거나 명백히 문제 되는 방식으로 가상자산을 현금화할 수 있게 한다"며 "플랫폼 집중 단속으로 자금세탁방지의 승수효과가 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 최 국장은 거래 플랫폼 이슈 외에도 가상화폐 관련 투자 사기와 관련해도 수사력을 강화하고 있다고 소개했다.

 

미 연방수사국(FBI) 통계에 따르면 가상화폐 사기 관련 피해 자금 규모는 2021년 9억달러에서 지난해 25억달러로 급증했다.