폭로된 건 0.02%, 국제탐사언론인협회 폭로…JP모건, HSBC 등 권력자와 불법거래

 

글로벌 대형은행들이 최소 18년 이상 범죄에 활용될 수 있는 '검은 돈'을 옮겨주며 이윤을 남겼다는 폭로가 나왔다.

 

미국 최대은행 JP모건 체이스, 영국계 HSBC, 스탠다드차타드, 도이체방크, 뉴욕멜론은행 등 5개 글로벌은행의 불법거래 정황 중에는

대북제재 위반, 도쿄올림픽 유치 뇌물수수 등도 포함돼 있었다.

 

국제탐사보도언론인협회는 88개국 110개 언론기관과 함께 인터넷매체 버즈피드가 입수한 미 재무부 금융범죄단속네트워크의 의심

거래보고(SAR) 자료를 분석한 결과를 공개했다. 

 

이런 의심을 산 거래의 규모는 총 2조달러에 달했다. 제출된 SAR이 총 1천200만여건에 달한다는 점을 고려하면 이번에 분석된 SAR은

전체의 0.02% 이하"라면서 "2조달러도 세계 전체의 은행을 통해 범람하는 더러운 돈의 한 방울에 불과하다"고 지적했다.

 

이 협회는 "이들 은행은 당국자가 형사고발될 수 있다고 경고했음에도 불법자금 송금을 계속했다"고 주장했다.