유령회사 통해 스위스에 2,800만불 예치 후 신고안해

 

유령회사를 통해 스위스 은행에 수천만 달러를 예치한 뒤 이에 대한 신고를 하지 않은 한인 남성이 해외 금융계좌 미신고 혐의로 기소돼 징역 6개월을 선고받았다.
연방검찰은 커네티컷주에 거주하는 미국 영주권자인 김형권씨가 스위스의 UBS와 크레딧스위스 등 최소 4곳 이상의 스위스 소재 은행에 최대 2,800만 달러를 예치하고도 이를 신고하지 않고 숨긴 혐의로 기소돼 유죄를 인정한 뒤 이같은 형이 선고됐다고 밝혔다.
법원은 또 김씨에게 벌금 10만 달러와 연방 국세청 추징금 24만여달러를 벌금형으로 판결했다.
연방 검찰에 따르면 김씨는 리히텐슈타인과 파나마, 영국령 버진아이랜드 등 조세 피난처 국가들에 유령회사를 설립하고 이들 회사 명의로 돈을 예치한 혐의를 받았다.